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敲诈勒索、非法拘禁,逼得人自杀……云顶国际

发布时间:2019-08-25 11:15编辑:国际资讯浏览(87)

    长江日报讯(记者贾雪梅 通讯员俞飞 胡芳)2018年12月28日,东湖开发区法院公开宣判辖区一起恶势力集团“套路贷”案件,依法判决该团伙敲诈勒索罪、非法拘禁罪,分别判处4被告有期徒刑并处罚金。

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    借得了还不起,想还贷不让还,不还贷就非法拘禁、敲诈、殴打、侮辱,号称“还不起”“告不赢”,这一次——

    2017年11月,唐某通过网络借款群认识了同案人员李某(另案起诉),并于当年12月初来到武汉和李某共谋“套路贷”业务。2017年12月至2018年2月,经共谋,李某租用东湖高新区当代国际花园某公寓房屋开展业务,唐某租用当代国际花园的另一处房屋住宿,李某招募王某、郑某、张某以及同案人员赫某(另案起诉),以个人名义从事“套路贷”业务,在校大学生是主要借款对象。

    6月10日,汉阳区法院公开宣判一起黑社会性质组织犯罪案件。该案为扫黑除恶专项斗争以来湖北省首例“套路贷”案件,18名被告一审被依法判处有期徒刑,最高刑期达20年,所有被告人均当庭认罪悔罪。

    “套路贷”被彻底清算

    先与借款人签虚假借款合同,随后肆意认定借款人违约,再强行催收全部借款,逼迫借款人向他人借款转嫁债务。同时,以“违约费”“催收费”“服务费”“中介费”等名目,采取言语威胁、滋扰、非法拘禁等多种软暴力手段,利用借款人不敢举报、控告的恐惧心理,敲诈勒索9笔10人、非法拘禁1笔1人,共敲诈勒索人民币9.6万元,非法拘禁他人达69小时。

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    案件审理期间,4名被告人均自愿如实供述自己的罪行,承认检察机关指控的犯罪事实,当庭自愿认罪悔罪,退还了部分赃款。

    团伙稳定 分工严密

    4月9日,戴俊“套路贷”犯罪集团案二审现场。

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    4月10日讯手续简单、利息低、放款快——面对这样诱人的广告,恐怕不少人会为之心动。可怕的是,“诱人”背后隐藏着陷阱,一旦深陷其中,轻者债台高筑,重者甚至有可能家破人亡。

    汉阳法院审理查明,2016年至2017年间,彭某伙同周某等人,以成立的武汉鸿腾天下汽车服务有限公司为依托,形成黑社会性质组织。

    4月9日,湘潭市扫黑办第一号督办案件——戴俊、郭凯、王卓等9人犯非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事案公开二审,揭开了“套路贷”的套路全过程。

    彭某先后吸收了一些社会闲散人员,形成周某在内的骨干成员及一般成员十余人的黑社会犯罪团伙。该团伙组织结构稳定,内部分工严密。

    层层设局 步步挖坑

    除团伙固定成员外,彭某还长期与周某纠集“地下出警队”,协助团伙实施非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等暴力或暴力威胁的违法犯罪活动。

    2017年4月,戴俊、郭凯、王卓等人出资设立“鼎峰金融”公司,在未经工商部门登记、未获得《金融许可证》的情况下,专门从事非法发放贷款业务。

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    2017年10月27日,周先生向“鼎峰金融”借款2万元,除去“家访费”“合同费”“砍头息”等等,实际到手仅14000元,但他被要求在借款合同上写4万元。戴俊声称,写4万的目的只是为了让周先生尽快还款,如果按期还款,只需归还2万元。

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    实际上,这只是他们挖下的第一个坑。一旦“养牛”成功,他们就玩尽手段造成“借款人逾期”,或者“违反公司规定”等情况,将借款人变成他们下蛋的“金鸡”、挤奶的“奶牛”,“‘罚款’是由我们自己决定的,想要多少是多少。”戴俊很有底气。

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    打算做微商的刘女士,也落入了这样的圈套中。2017年9月20日,她在“鼎峰金融”借款2万元,在以种种名目扣除6000元之后,又被介绍人拿走4000元,实际到手仅1万元,但仍写下4万元欠条,同时以自己的安置房做抵押签下了一份房屋租赁合同。刘女士回家后,觉得借款情况不对,第三天就主动提出还钱。戴俊先是借口没有带合同,只收下了1万元。9月25日,刘女士再次上门还钱,戴俊说她的身份信息出现在私贷群里面,违反了公司规定,要她再还3万元,否则就不给还欠条和房屋租赁合同。

    该团伙控制经营的鸿腾公司名义上从事不押车借款业务,以“无抵押,快速放款,低利息”为诱饵,吸引急需资金的借款人前来借款。

    暴力讨债 软硬兼施

    在与被害人签订借款合同时,他们通过虚增债务、签订虚假的借款协议、制造资金走账流水等方式强立债务。

    以暴力或威胁等方式催收高额利息、手续费等费用,是戴俊一伙的惯用伎俩。为进一步牟取不法利益,戴俊等人陆续招募何杰、尹煌、方勇、肖振武、陈仕敏、谢耀为公司成员。

    在放款过程中,又巧立名目,以GPS 费用、查档费、服务费、下户费等各种名目扣除相关费用,并直接从应当支付给借款人的本金中予以扣除。

    在“鼎峰金融”公司中,成员有明确分工,戴俊是总负责人,有权决定是否放贷;郭凯带领何杰、陈仕敏、尹煌、肖振武等人,负责催收账款和“看牛”; 王卓负责“家访”和管理公司财务。所谓 “看牛”,就是在借款人不能及时还款时将其“看起来”,逼迫其筹钱还款;而“家访”,实际就是了解借款人家庭情况、家庭住址等信息。

    当被害人掉入陷阱后,该团伙以空白合同制造的法律漏洞,肆意制造违约,以“GPS异常”、“二次抵押”、“借款人骗贷”为由,敲诈勒索被害人给付高额罚款或还款金额。

    层层加码之后,借款人还是还不起钱怎么办?戴俊等人先是用软暴力,电话威胁、上门滋扰、跟踪纠缠等,让借款人与家人感受身体和心理双重压力,然后手段步步升级。

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    2017年11月13日一早,戴俊带了郭凯、王卓、何杰等7名手下来到周先生家,逼着周先生和他父母还钱。纠缠一天也没有拿到钱,当日19时许,戴俊等人强行将周先生带到湘江边,先是对他施以暴力手段,扇耳光、用脚踢、用膝盖顶、用鞋底打脸,还揪住他头发撞向栏杆……最后,戴俊下令:“把他丢到河里去!”

    虚构债务 强索房屋

    周先生被逼脱得只剩下内裤站到水中,几个人就用饭盒往他的身上浇水。隆冬时节,周先生冻得瑟瑟发抖。一番折腾之后,一伙人将他带到某洗浴中心看管,还押着他四处借钱,借不到钱又是一顿暴打。被非法拘禁数天之后,周先生趁这伙人睡着时发信息让父亲报案。11月20日,岳塘警方将周先生解救出来,此时他已被折磨整整一周。

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    想提前还款不成的刘女士,被戴俊安排带到岳塘区河东大道某酒店内,王卓、郭凯、陈仕敏等人轮番“看牛”。刘女士被非法拘禁70多小时,期间多次被殴打。刘女士趁回家换衣服时得以逃脱,戴俊他们的“工作制度”规定:“公司所有客户在结钱过程中不可丢失,看牛出去,带牛回来。”气急败坏的戴俊伙同何杰用大锤,将刘女士家的门和锁砸坏,刘女士及其母亲、哥哥住处的门板、楼道、墙面上,都被红色油漆喷涂了“刘某,欠债不还,死全家”等威胁恐吓字样。当晚,戴俊还录制了含有侮辱、威胁内容的语音,在刘女士家楼下用高音喇叭循环播放,对她及其家人辱骂、威胁和恐吓。

    2017年10月,该团伙按照“套路贷”的方式向被害人李某发放借款8万,扣除各种名目的费用后,李某实得6万元。

    依仗暴力 代人收债

    为达到非法占有李某房产目的,该团伙采取逼迫还款、制造走账流水等方式,虚增李某的债务至人民币24万元,并以此为由逼迫李某还款人民币24万元。

    周先生的报案,揭开了戴俊暴力讨债恶势力团伙的盖子。

    当年11月,该团伙又以李某债务过多为由,通过徐某等制作人民币80万元的银行流水,逼迫李某以人民币80万元的价格将其位于武汉市汉阳区汉荣苑小区价值83万元的房产转让给团伙成员,并签署房屋转让协议和80万元的收条。

    周先生两根肋骨骨折、一根错位,经法医鉴定为轻伤二级。2018年1月6日,公安机关将涉嫌非法拘禁的犯罪嫌疑人谢耀、戴俊、王卓抓获并刑事拘留。检察机关提前介入,公检两家发现这是一个有固定成员的犯罪团伙,并有其他违法犯罪情况。市扫黑办将此案列为第一号督办案件,岳塘公安分局成立了“6·19”专案组。其后,其他犯罪嫌疑人相继投案或落网。

    当年12月,该团伙成员强行撬开该房屋门锁,最终非法占有了李某的房产。

    专案组查明,自2017年4月起,戴俊等人假借民间借贷之名,通过虚增债务、肆意认定违约、非法剥夺他人人身自由、有组织的滋扰、暴力、威胁等手段强立债权、强行索债,多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动,逐步形成了以戴俊为首要分子,郭凯、王卓为骨干成员,何杰、方勇、陈仕敏、尹煌、肖振武、谢耀为一般成员的恶势力犯罪集团。

    被害人李某万念俱灰,产生自杀念头,家人也无家可归。

    警方还查明,戴俊等人为催收高额利息、手续费等费用,在2017年9月至11月,以“软暴力”手段索取艾某、戴某、莫某某三人的债务。

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    为了扩大公司的所谓经营范围,戴俊等人经营的鼎峰金融公司还“承接”了某网贷公司的催收业务。2017年9月底至12月期间,戴俊、王卓等人以滋扰、纠缠等“软暴力”手段,替某网贷公司向人索要欠款。戴俊等人到借款人单位闹事、威胁借款人多还钱、非法拘禁导致借款人旧病复发等,手段之多令人咋舌。

    非法拘禁 逼迫还债

    依法严惩 大快人心

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    2018年10月,岳塘区人民检察院分两次向岳塘区人民法院提起公诉和追加起诉,要求以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究戴俊等9名被告人刑事责任。

    2017年7月,该团伙与被害人黄某签订车辆抵押借款合同,黄某获借款人民币11万,扣除各种名目费用后实得人民币9万余元。

    2018年11月30日,岳塘区人民法院公开庭审了此案,并于2018年12月20日作出了一审判决。

    后因黄某将车辆变卖,该团伙采取殴打、威胁的方式逼迫黄某还钱交车,并在黄某的租住处限制黄某人身自由。

    法院审理认为,被告人戴俊等人为索取债务,非法拘禁他人,具有殴打情节;敲诈勒索他人财物,数额较大;多次以滋扰、纠缠等“软暴力”手段及恐吓、威胁、辱骂等手段非法索债,造成恶劣社会影响。法院判决,被告人戴俊犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,合并决定执行有期徒刑十年,并处罚金四万元。其他被告人被判处十个月到八年不等的有期徒刑。

    被拘禁过程中,被害人黄某因不堪忍受殴打拘禁,欲跳楼时被发现阻止。

    需要特别说明的是,虽然被告人戴俊、王卓、郭凯等人成立鼎峰金融的目的表面上是出于赚钱,但是他们实际是假借民间借贷之名,通过虚增债务、肆意认定违约,并通过非法剥夺他人人身自由、采取有组织的滋扰、纠缠、恐吓、威胁等手段强行索债的方式,即通过违法犯罪手段来实现赚钱的目的。而且鼎峰金融公司有首要分子,有章程,成员相对固定且经常纠集在一起,共同故意实施三次以上非法拘禁、寻衅滋事等犯罪,故认定为恶势力犯罪集团。

    其后,该团伙继续对被害人黄某进行拘禁长达十余日之久。

    一审宣判后,其中一名被告人提起上诉,随后撤诉。4月9日,市中级人民法院委托岳塘区人民法院,对戴俊、郭凯、王卓等9人犯非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事案进行二审,维持一审判决。

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    该组织从成立至案发仅1年6个月时间,营业收入达上千万元,其中非法获利数百万元。

    汉阳法院依法对团伙首脑彭某以组织、领导黑社会性质组织、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等罪名定罪,数罪并罚判处有期徒刑20年、剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产。

    其他团伙成员也分别以各自所犯罪名被判处有期徒刑1年至11年10个月不等。

    责编:齐雯

    融媒体记者:肖志海 徐聪

    通讯员:牛腾州

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